西聯匯款洗錢 | 外勞人力仲介一網通
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,2021年7月14日—號稱全球最快匯、收款作業的「西聯匯款」(WesternUnion),因匯(收)款人雙方都不需銀行帳戶,收款人可直接領現金,竟被詐團利用當作洗錢管道!,2018年8月19日—洗錢防制打亂銀行外匯服務腳步,除了元大銀等多家銀行宣布不再提供西聯匯款服務以外,國內唯一提供西聯匯款服務的京城銀今年7、8月連番公告限縮西聯 ...,2021年7月31日—(京城銀行,小額匯款,西聯匯款,FinTech)...不管移工是不是有國籍,都能透過合法的金融管道做薪資匯款、信用貸款等服務」,也提醒移工避免成為洗錢的 ...,2018年6月24日—京城銀將成為全台...
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歹徒以「西聯匯款」洗錢民眾失車又失財 | 外勞人力仲介一網通
「西聯匯款」成詐團洗錢管道! 台中老嫗險成「假交友」苦主 | 外勞人力仲介一網通
2021年7月14日 — 號稱全球最快匯、收款作業的「西聯匯款」(Western Union),因匯(收)款人雙方都不需銀行帳戶,收款人可直接領現金,竟被詐團利用當作洗錢管道! Read More
【看匯率秒懂】防洗錢存換匯慘遭限縮 | 外勞人力仲介一網通
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銀行、移工供需對不上! Fintech搶攻跨國供應鏈 | 外勞人力仲介一網通
2021年7月31日 — (京城銀行,小額匯款,西聯匯款,FinTech) ... 不管移工是不是有國籍,都能透過合法的金融管道做薪資匯款、信用貸款等服務」,也提醒移工避免成為洗錢的 ... Read More
京城銀西聯匯款不喊卡 | 外勞人力仲介一網通
2018年6月24日 — 京城銀將成為全台唯一仍持續提供西聯匯款服務的國銀,相較於其他銀行因為洗錢防制風險而關掉和西聯匯款的合作,京城銀不僅因此將成為西聯匯款在台唯一 ... Read More
台灣洗錢防制措施需與時俱進 | 外勞人力仲介一網通
2019年4月26日 — 台灣若想獲得亞太洗錢防制組織等國際認可,就不能僅將重心放在過濾金融 ... 而在合法銀行體系內亦有類如哈瓦拉的西聯匯款(Western Union),它不受 ... Read More
「西聯匯款」匯款人和領款人不須任何銀行帳戶、只憑雙方匯款 ... | 外勞人力仲介一網通
201312231435「西聯匯款」匯款人和領款人不須任何銀行帳戶、只憑雙方匯款監控號碼就可領取現金,國內也曾傳出詐騙集團藉此將贓款洗錢到國外。 Read More
案例二 | 外勞人力仲介一網通
案例二: 詐騙集團利用「西聯匯款」洗錢! 全台至少6人接假書記官電話,匯款進泰國。 「西聯匯款」是成立於1851年全球最大的電子匯款公司,在全球201個國家與地區, ... Read More
國內首度發現詐騙集團利用「西聯匯款」洗錢!全台至少6人接 ... | 外勞人力仲介一網通
2022年1月8日 — 國內首度發現詐騙集團利用「西聯匯款」洗錢!全台至少6人接假書記官電話,匯款進泰國。 國內首度發現詐騙集團利用. Read More
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