外勞仲介公司變地下匯兌銀行業者違反銀行法被訴 | 外勞人力仲介一網通
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2021年1月8日—專營外勞仲介的「華公行」持有合法結匯許可,卻涉嫌與菲律賓跨國集團iRemit合作,自2007年起進行地下匯兌業務,13年間經手匯兌137.6億元, ...
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台北地檢署依違反銀行法起訴「華公行」負責人楊俊逸及公司幹部陳金鳳、王美綿。(記者陳慰慈攝)
2021/01/08 12:50〔記者陳慰慈/台北報導〕專營外勞仲介的「華公行」持有合法結匯許可,卻涉嫌與菲律賓跨國集團iRemit合作,自2007年起進行地下匯兌業務,13年間經手匯兌137.6億元,賺進4130萬元匯差,台北地檢署今依違反銀行法起訴「華公行」負責人楊俊逸及公司幹部陳金鳳、王美綿,並通緝潛逃回菲律賓的前經理王惠玲。
檢調調查,「華公行」從外勞仲介起家,並於2003年取得合法結匯許可,但卻從2007年起與菲律賓集團的iRemit合作進行地下匯兌,未經銀行合法結匯程序,幫來台工作的菲律賓外勞將收入匯回菲律賓,及替菲律賓台商進行地下匯兌,並從中賺取0.3%的匯差,但大部分的錢都被菲律賓iRemit賺走,楊男等只領薪水辦事,檢調去年1月發動搜索約談。
庭訊時,楊俊逸等人均認罪,楊繳回不法所得500萬元,陳金鳳繳回512萬元、王美綿繳回126萬元,但因地下匯兌最輕刑責3年以上,不符緩起訴條件,檢方因此依違反銀行法將3人起訴。
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